PP电官方入口唐山港 - 巨潮资讯网二、监事会意见 1、关于董事及高级管理人员履职情况，监事会认为： 2011年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的 落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机 构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员勤政廉洁、恪尽职守，严格遵守国 家法律法规及公司各项规章制度，完成了年初制定的各项任务。2011年度 没有发现董事及高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规、 《公司章程》和 损害股东利益的情形。

　　高宏伟，男，1971 年 12 月生，籍贯吉林磐石，大学本科，中员。历任 国投交通公司项目经理、 生产经营部副经理。 现任国投交通公司生产经营部经理。 杨 光，男，1967 年 10 月生，籍贯河北唐山，大学本科，中员。历任

　　4、关于《公司2011年年度报告全文及摘要》，经审核，监事会认为： 公司2011年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能线年 度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工 作的人员有违反保密规定的行为，并同意公司报出并公告。

　　5、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》 推选赵治川、肖湘、李峰、常玲、丛春水、石景、孙秀杰、高宏伟为公司第 四届监事会监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨光、 王纯生、 马志刚、杨志伟共同组成公司第四届监事会。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司第三届监事会工作报告》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

　　北省国富农业投资集团有限公司投资管理部职员、 河北恒实房地产开发有限公司 总经理助理。现任河北省国富农业投资集团有限公司资产管理部总经理助理。 孙秀杰，女，1969 年 11 月生PP电子平台，籍贯河北玉田，大学本科，无党派人士。历 任唐山市建设投资公司副总经理兼财务总监， 唐山建设投资有限责任公司财务部 经理、总经理助理。现任唐山建设投资有限责任公司董事、总会计师，国投曹妃 甸港口有限公司监事，唐山（燕山）赛德热电有限公司董事，河北大唐国际唐山 热电有限责任公司董事，唐山港集团股份有限公司监事。

　　1、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于审核公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

　　唐山港集团股份有限公司三届十二次监事会会议于 2012 年 3 月 20 日在唐 山港大厦和睦厅召开，会议通知于 2012 年 3 月 10 日以传真、电子邮件和书面 方式向全体监事发出。会议应出席监事 12 名，实到监事 9 人（公司监事汪文发、 肖湘、丛春水三人因出差未能参会，分别授权公司监事会主席赵治川、公司监事 李峰、常玲行使表决权并签署会议文件） 。有效表决票 12 票。会议由监事会主 席赵治川先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。

　　泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理、财务总监兼 财务经理。现任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心副总经理兼 财务总监、唐山港集团股份有限公司监事。 丛春水，男，1972 年 3 月生，籍贯山东，博士，中员。历任京泰实业 （集团）有限公司及北京京泰投资管理中心企业经营管理部经理。现任北京控股 磁悬浮技术发展有限公司副总经理、唐山港集团股份有限公司监事。 石 景，女，1974 年 8 月生，籍贯北京，经济学硕士，中员。历任河

　　唐山物资企业集团总公司总经理助理，唐山市人民政府办公厅主任科员。现任唐 山港集团股份有限公司总经理助理、职工监事。 王纯生，男，1962 年 8 月生，籍贯河北乐亭，研究生学历，中员。历 任京唐港股份有限公司人力资源部部长、铁路运输公司经理。现任唐山市港口物 流有限公司经理、唐山港集团股份有限公司职工监事。 马志刚，男，1967 年 10 月生，籍贯河北乐亭，大专，中员。历任京唐 港股份有限公司技术管理部部长、党委工作部部长。现任唐山港集团股份有限公 司党委工作部部长、工会、职工监事。 杨志伟，男，1971 年 1 月生，籍贯河北乐亭，大学本科，无党派人士。历 任京唐港股份有限公司技术管理部设备工艺主管， 唐山港集团股份有限公司第一 港埠生产作业部安技科科长。 现任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部 设备副经理、职工监事。

　　5、关于《关于公司2011年度前次募集资金存放和使用情况的专项报告的议 案》，经审核，监事会认为： 公司 2011 年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，并对募集 资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地 履行了相关信息披露工作。

　　赵治川，男，1953 年 6 月生，籍贯河北乐亭，大专学历，中员。历任 唐山港口投资有限公司监事会主席、京唐港股份有限公司董事。现任唐山港口实 业集团有限公司、副董事长，唐山港集团股份有限公司、监事 会主席。 肖 湘，女，1973 年 6 月生，籍贯湖南湘潭，硕士，中员。历任河北

　　省建设投资公司外资部项目经理，交通事业部项目经理、经理助理。现任河北建 投交通投资有限责任公司港务分公司经理、总经理助理，唐山港集团股份有限公 司监事。 李 峰，男，1976 年 2 月生，籍贯河北石家庄，硕士，中员。历任河

　　北省建设投资公司交通分公司项目经理。 现任河北省建设投资公司交通事业部项 目经理，河北建投交通投资有限责任公司港务分公司项目经理，唐山港集团股份 有限公司监事。 常 玲，女，1970 年 3 月生，籍贯陕西米脂，硕士，无党派人士。历任京

　　2、关于公司财务管理情况，监事会认为： 公司财务报告、定期报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，会计师事务所出具的公司2011年度财务 报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、关于公司重大投资、收购资产、关联交易情况，监事会认为： 公司的重大投资和收购资产关联交易程序合规，关联交易定价公允，符合公